13-5理監事聯席會會議記錄

時間：101年03月17日(星期六)上午9時30

地點：本會會館(桃園市守法路25號)

一、出席人員：張玉麟、陳政興、吳再添、姜以瑟、陸敬德、于江婉華、邱創峯、張正賢、陳德輝、吳吉昌、簡索琴、歐櫻綺、范佐霖

請假人員：裴春苓

二、列席人員：陳文義顧問、鄒秀珍財務長、林玉琴候補理事、楊英卿後補監事

三、主　　席：張理事長玉麟　　　　　　　　　　　            紀錄：呂恬君

四、主席宣佈開會：時間上午9時30分

五、通過本次會議議程：照案通過

六、主席致詞：略

七、報告事項：各部門業務報告；另請參閱工作日誌（101/1/1~2/29）

八、上次會議執行情形報告：（101/1/14第十三屆第四次理監事會）

 

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：審查100年11~12月份財務收支案、100年度「身心障礙者社區樂活補給站」活動收支案、100年度「網頁設計及網拍應用日間班」&「文書處理及網拍應用夜間班」活動收支案、100年度「身心障礙者支持性就業服務計畫」活動收支案。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中
提案二：101年「身心障礙者社區樂活補給站」活動，提請討論案。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：已於第13屆第2次會員大會時做意見調查。
提案三：關懷訪視小組成員提請確認案。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：北區小組成員-陳政興常務理事、裴春苓常務理事、陳德輝理事、林靜宜（桃園市區域負責人）、蘇渝琇志工。 南區小組成員-吳吉昌理事、姜以瑟理事、范佐霖監事、于江婉華理事、陸敬德理事。 如遇特殊狀況，各小組成員仍可委託他人代為執行任務，小組成員職務任期隨理、監事改選而替換成員名單。
提案四：審核100年度歲入歲出決算表。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：經第13屆第2次會員大會審核通過。
提案五：審核101年度歲入歲出預算表。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：經第13屆第2次會員大會審核通過。
提案六：101年度工作計劃提請討論案。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：經第13屆第2次會員大會審核通過。
提案七：審核100年度會員資格人數確認案。 說  明：會員人數729人，有繳交會費之會員計572人。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：未繳會費之會員，延長1年繳費期限（至101年12月），若仍未完成繳費手續，則予以剔除會籍。
提案八：籌辦第13屆第2次會員大會執行進度報告案。 說明：籌備會議已於100/12/22召開。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：已於2/12假綜合性身心障礙福利服務中心大禮堂辦理完成。
提案九：本會章程-立會宗旨修訂案。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：經第13屆第2次會員大會審核通過。
提案十：本會章程第六章第30條第1款；會員入會費修訂案。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：經第13屆第2次會員大會審核通過
提案十一：熱心會務及會員關懷訪視專案人員表揚事宜提請討論案。 說  明：請各理、監事及秘書處依會員對此項服務之回應提供推薦名單。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：已於13-2會員大會進行表揚。
提案十二：本會網站改版提請討論案。	秘書處	□完成 □執行中 ■籌備中 說明：董事權老師表示已完成改版。
提案十三：推派中華民國身心障礙者公益彩券權益推動聯盟第五屆會員代表及參選理監事候選人參選人選，提請討論案。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中 說明：推舉胡長泰前理事長、鄒秀珍財務長及陳德輝理事擔任中華民國身心障礙者公益彩券權益推動聯盟第五屆會員代表。另推派參選理監事候選人之人選擬受權委由呂學淵總幹事負責辦理。
提案十四：新申請入會會員資格審核案。 說明：100年11~12月共有4人申請入會。	秘書處	■完成 □執行中 □籌備中

九、討論提案：

（一）審查101年1、2月份財務收支案。       　       (提案者：秘書處)

決議：照表通過。

（二）審查第13屆第2次會員大會活動收支案。          (提案者：秘書處)

決議：照表通過。

（三）討論101年度工作計劃，請各位理事踴躍提出（活動名稱、內容、性質），並請各位理事負責認養本年度各單項活動。         (提案者：秘書處)

決議： 101年度工作計劃

 

項次	活動名稱	辦理時間	配合之理、監事
1	季刊	每季（每季出刊）	裴春苓 吳再添
2	自強活動	春、秋兩季(2天1夜及1天)	于江婉華 范佐霖
3	全國身心障礙國民運動會	4/27-4/30	張玉麟
4	身心障礙者職業訓練	4/2-8/24(文書處理及丙級證照班) 預計5/7-10/27(電腦基礎及丙級證照班)	吳吉昌
5	游泳復健研習營	7/7-9/9	陳政興 姜以瑟
6	夢幻盃槌球賽	預計9月	邱創峯
7	身障瑜珈班課程	101年2月1日-9月30日（每星期日）上午10時 -12時	簡索琴
8	內政部優先採購平台帳務	全年度	鄒秀珍
9	會員關懷訪視	全年度	區域負責人 暨理監事
10	14-1會員大會、新春團拜	預計102年2月	陳德輝 歐櫻綺
11	特製機車考照	適時辦理	張正賢
12	幹部訓練	適時辦理	陸敬德
13	身心障礙樂活補給站	適時辦理	張玉麟 裴春苓

（四）新申請入會會員資格審核案。                     (提案者：秘書處)

決議：101年1~2月共有10人申請入會，3人資料未備齊，請秘書處通知申請人補齊資料、繳交入會費及常年會費，完成入會手續。

十、臨時動議：

十一、主席總結：略

十二、散會：11：00分